证券代码：600507       股票简称：方大特钢　　编号：临2012-022

　　方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于 2012 年 5 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

　　赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。作为公司股票期权激励计划的受益人，董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周政达、职工董事李红卫回避表决本议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《方大特钢科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予 199名激励对象 13,000 万份股票期权。根据公司 2012 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2012 年 5 月 3 日。

　　详见 2012 年 5 月 4 日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月4日