股票简称：*ST广钢   证券代码：600894  编号：临2012-10

　　广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州钢铁股份有限公司于2012年4月17日~4月18日以通讯表决和签名确认的方式召开第六届董事会第十六次会议，应该参与表决的董事11名，实际参与董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过以下议案：

　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《广州钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》全文及其正文（年报全文刊登于上交所网站）；

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》：关联董事张若生先生、孔宪鸣先生、刘标谦先生和彭勇先生回避了该议案的表决。详细内容请参阅《广州钢铁股份有限公司2011-2012年经营性关联交易公告》（临2012-11）。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十八日