股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2012-024

　　山东钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年4月9日下午3点18分在山钢集团办公楼二楼视频会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。谭庆华董事因公务不能出席现场会议，书面委托任浩先生代为表决。会议由邹仲琛先生主持。全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举董事长的议案选举邹仲琛先生为公司第四届董事会董事长。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于选举副董事长的议案选举谭庆华先生为公司第四届董事会副董事长。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于确定公司第四届董事会专门委员会成员的议案。

　　公司董事会确定了各专门委员会成员，名单如下：

　　（一）董事会战略规划委员会由邹仲琛、谭庆华、任浩、陈启祥、迟京东五人组成。邹仲琛为主任委员。

　　（二）董事会提名委员会委员由迟京东、谭庆华、任浩、平晓峰、王爱国五人组成。迟京东为主任委员。

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由平晓峰、毕志超、王爱国三人组成。平晓峰为主任委员。

　　（四）董事会风险管理与审计委员会由王爱国、陈向阳、平晓峰三人组成。王爱国为主任委员。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案经董事长提名，聘任陈启祥先生为公司总经理。个人简历见附件1。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案经总经理提名，聘任徐有芳先生、罗登武先生、万鲁愚先生、王向东先生、闫福恒先生、马旺伟先生为公司副总经理。个人简历见附件1。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案经总经理提名，聘任万宪刚先生为公司总经理助理、财务负责人。

　　个人简历见附件1。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案经董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。个人简历见附件1。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了关于公司机构设置方案的议案本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　山东钢铁股份有限公司董事会二〇一二年四月十一日附件1:

　　陈启祥，男，汉族，1957年3月出生，山东定陶人。1984年10月加入中国共产党，1974年5月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年2月毕业于北京钢铁学院轧钢专业，2003年5月取得中美工商学院工商管理硕士学位。2007年以来历任济钢集团有限公司副董事长、总经理、济南钢铁股份有限公司董事长；莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、董事长；山东钢铁集团董事、副总经理等职务。

　　徐有芳，男，汉族，1961年9月出生，山东昌邑人。1986年11月加入中国共产党，1983年7月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，1983年7月毕业于山东冶金工业学院冶金机械专业。2007年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、济南钢铁股份有限公司董事等职务。

　　现任山东钢铁股份有限公司济南分公司总经理。

　　罗登武，男，汉族，1962年6月出生，陕西临潼人。1984年12月加入中国共产党，1982年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年7月毕业于西安冶金建筑学院炼铁专业，2006年12月取得中南财经政法大学工商管理硕士学位。2007年以来，历任莱钢集团公司董事、副总经理，莱钢股份公司总经理、董事等职务。

　　现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理。

　　万鲁愚，男，汉族，1958年8月出生，山东曹县人。1984年1月加入中国共产党，1975年12月参加工作，高级工程师。大学学历，教育学硕士学位，1987年7月毕业于合肥工业大学计算机应用专业，2003年9月取得山东师范大学教育学硕士学位。2007年以来，历任山东省冶金工业总公司总经理助理、规划建设部部长，冶金工程质监站站长；山东钢铁集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任、外事办主任，山东钢铁集团信息化中心总经理等职务。

　　王向东，男，汉族，1968年6月出生，山东东平人。1995年12月加入中国共产党，1989年7月参加工作，经济师。大学学历，2003年7月毕业于山东省行政学院经济管理专业。2007年以来，历任济南钢铁股份有限公司销售公司经理、济钢集团办公室主任、总经理助理、副总经理；山钢集团销售中心总经理等职务。

　　闫福恒，男，汉族，1959年9月出生，河北吴桥人。1985年11月加入中国共产党，1982年2月参加工作，高级经济师。大学学历，工学学士学位，1982年2月毕业于北京钢铁学院电冶金专业。2007年以来，历任莱钢集团有限公司原料部经理、公司副总经理；莱钢股份公司副总经理、董事；山钢集团采购中心总经理等职务。

　　马旺伟，男，回族，1956年8月出生，山东菏泽人。1991年3月加入中国共产党，1975年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年1月毕业于南方冶金学院钢铁冶金专业，2005年12月取得南开大学工商管理硕士学位。2007年以来，历任济南钢铁股份公司董事、经理等职务。

　　万宪刚，男，汉族，1962年7月出生，山东章丘人，1993年12月加入中国共产党，1981年12月参加工作。研究生学历。高级会计师。

　　历任济钢集团有限公司财务处副处长、济南钢铁股份有限公司财务处处长、济钢集团有限公司财务处处长、济钢集团有限公司总经理助理等职务。

　　金立山，男，汉族，1965年5月出生，山东高唐人。1987年3月加入中国共产党。1984年7月参加工作。在职研究生学历，高级经济师。

　　1984年7月山东经济学院工商经济系本科毕业。2008年中央党校研究生院经济学专业在职研究生毕业。2007年以来历任济钢集团有限公司绩效管理部副部长，济南钢铁股份有限公司证券部副部长、部长，公司董事、董事会秘书等职务。