韶钢松山：关于召开2011年度股东大会的通知
发布时间：2012-03-28 08:50 来源：中钢网 编辑：蓝雨
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：临 2012-14
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司第五届董事会
2.经本公司董事会审核，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2012年3月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议决定于2012年4月17日召开公司2011年度股东大会。
3.会议召开日期和时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9：00
4.会议召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截至 2012 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。
2.会议审议事项
（1）2011 年度董事会工作报告；
（2）2011 年度监事会工作报告；
（3）2011 年度总经理工作报告；
（4）2011 年度财务决算报告；
（5）2011 年度报告正本及摘要；
（6）2011 年度利润分配预案；
（7）关于续聘财务审计机构的议案；
（8）关于 2012 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案；
（9）2012 年度基建技改项目投资框架计划；
（10）2012 年度日常关联交易计划；
（11）公司独立董事 2011 年度述职报告书；
3、审议事项披露情况
上述审议事项内容详见公司2012年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会第五次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记
（2）登记时间：2012 年 4 月 16 日（星期一 8:00－17:30）
（3）登记地点：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室
2、登记和表决时提交的文件要求
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系人：刘二，李怀东
地址：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2、会期半天，食宿和交通费用自理。
五、备查文件及相关公告
广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告及相关公告。
广东韶钢松山股份有限公司
董 事 会
二О 一二年三月二十八日
附件：
1、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2011年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日 期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号 提案事项 同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度总经理工作报告
4 2011 年度财务决算报告
5 公司 2011 年度报告正本及摘要
6 2011 年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构的议案
关于 2012 年度申请银行综合授信额度及授
8 权办理具体事宜的议案
9 2012 年度基建技改项目投资框架计划
10 公司 2011 年度日常关联交易计划
11 公司独立董事 2011 年度述职报告书
2、披露公告所需报备文件
广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第五次会议决议等文件。