独立董事述职报告张先治各位股东：

　　2011年，我作为第四届、第五届董事会独立董事，审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在公司董事会、监事会、总经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》赋予的职权，积极开展工作。

　　一、出席会议情况去年董事会共召开了10次会议，为提高董事会工作效率，其中有7次独立董事是以通讯表决的方式参加的，我全部出席了会议。出席了2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。

　　二、了解公司生产经营及获取会议资料情况我通过出席董事会会议、实地调研及电话沟通等方式多次与公司董事、监事、经理、董秘等就公司生产经营情况进行沟通，及时了解和掌握公司的财务状况。

　　对2008年公司收购的矿山生产、盈利等情况进行了深入了解，2010年度，保国铁矿三个采矿区实现的净利润为19539.39万元，三个采矿区实际实现净利润超出评估估算利润4402.99万元，不存在需补偿的情形。凌钢集团在2008年公司进行重大资产重组时所做的补偿承诺全部履行完毕。

　　五届一次会议期间，我实地考察了公司生产现场并了解子公司经营情况。

　　每次董事会前，董秘能够按照公司章程规定的时间及时完整地向独立董事提供会议材料。

　　三、发表意见情况1、对公司与凌钢集团公司及其子公司、控制的公司签订关联交易协议及签订2011年度日常关联交易合同进行了审查，并发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

　　2、就公司对外担保情况发表了专项说明。2010年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

　　3、关于董事会换届选举的议案发表了独立意见，我认为，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

　　的规定。

　　4、对公司第五届董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》

　　等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。

　　四、发行公司债券申请文件的审阅情况认真审阅了公司发行公司债的申请文件，确认这些文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

　　五、审议公司定期报告情况我认真审阅了公司各期定期报告，并就报告中的有关内容与公司董事、董秘等进行了充分沟通，认为公司的定期报告真实地反应了公司的生产经营情况和财务状况。

　　六、在各委员会任职的工作情况作为审计委员会召集人，及时召集审计委员会督促会计师事务所审计年报，对会计报表进行审阅审议，向董事会建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司。

　　作为薪酬与考核委员会成员，按公司董事和高管人员薪酬办法进行了考评核。

　　作为提名委员会成员，审议了第五届董事会董事候选人张振勇、郝志强、卢亚东、张玺才、苏辉、文广的任职资格；审议了第五届董事会聘任的新一届高级管理人员。

　　2012年2月24日独立董事述职报告汪琦各位股东：

　　2011年，我作为第四届、第五届董事会独立董事，提名委员会召集人、战略委员会成员，在公司董事会、监事会、总经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》赋予的职权，积极开展工作。

　　一、出席会议情况去年董事会共召开了10次会议，为提高董事会工作效率，其中有7次独立董事是以通讯表决的方式参加的，我全部出席了会议。出席了2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。

　　二、了解公司生产经营及获取会议资料情况我通过出席董事会会议、实地调研及电话沟通等方式多次与公司董事、监事、经理、董秘等就公司生产经营情况进行沟通，及时了解和掌握公司的财务状况。

　　对2008年公司收购的矿山生产、盈利等情况进行了深入了解，2010年度，保国铁矿三个采矿区实现的净利润为19539.39万元，三个采矿区实际实现净利润超出评估估算利润4402.99万元，不存在需补偿的情形。凌钢集团在2008年公司进行重大资产重组时所做的补偿承诺全部履行完毕。

　　五届一次会议期间，我实地考察了公司生产现场并了解子公司经营情况。

　　每次董事会前，董秘能够按照公司章程规定的时间及时完整地向独立董事提供会议材料。

　　三、发表意见情况1、对公司与凌钢集团公司及其子公司、控制的公司签订关联交易协议及签订2011年度日常关联交易合同进行了审查，并发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

　　2、就公司对外担保情况发表了专项说明。2010年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

　　3、关于董事会换届选举的议案发表了独立意见，我认为，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

　　的规定。

　　4、对公司第五届董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》

　　等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。

　　四、发行公司债券申请文件的审阅情况认真审阅了公司发行公司债的申请文件，确认这些文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

　　五、审议公司定期报告情况我认真审阅了公司各期定期报告，并就报告中的有关内容与公司董事、董秘等进行了充分沟通，认为公司的定期报告真实地反应了公司的生产经营情况和财务状况。

　　六、在各委员会任职的工作情况作为提名委员会成员，审议了第五届董事会董事候选人张振勇、郝志强、卢亚东、张玺才、苏辉、文广的任职资格；审议了第五届董事会聘任的新一届高级管理人员。

　　作为战略委员会成员，参与了公司4项工程项目的决策。

　　2012年2月24日独立董事述职报告戚向东各位股东：

　　2011年10月18日，我当选为第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、提名委员会、审计委员会成员，在公司董事会、监事会、总经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》赋予的职权，积极开展工作。

　　一、出席会议情况去年第五届董事会共召开了1次会议，我出席了会议。

　　二、了解公司生产经营及获取会议资料情况我通过出席董事会会议、实地调研及电话沟通等方式与公司董事、监事、经理、董秘等就公司生产经营情况进行了沟通，及时了解和掌握公司的财务状况。五届一次会议期间，我实地考察了公司生产现场并了解子公司经营情况。

　　董事会前，董秘按照公司章程规定的时间及时完整地向独立董事提供会议材料。

　　三、发表意见情况公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任苏辉先生为公司总经理；聘任毛凤海先生为公司副总经理；聘任闫清军先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先生为公司总会计师；聘任文广先生为董事会秘书。经审查，我认为上述高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。

　　因此，我同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

　　四、在各委员会任职的工作情况作为提名委员会成员，审议了第五届董事会聘任的新一届高级管理人员。

　　2012年2月24日独立董事述职报告唐国林各位股东：

　　2011年，我作为第四届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、审计委员会成员，在公司董事会、监事会、总经理、董秘等的支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》赋予的职权，积极开展工作。

　　一、出席会议情况去年第四届董事会共召开了9次会议，为提高董事会工作效率，其中有5次独立董事是以通讯表决的方式参加的，我全部出席了会议。出席了2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。

　　二、了解公司生产经营及获取会议资料情况我通过出席董事会会议、实地调研及电话沟通等方式多次与公司董事、监事、经理、董秘等就公司生产经营情况进行沟通，及时了解和掌握公司的财务状况。

　　对2008年公司收购的矿山生产、盈利等情况进行了深入了解，2010年度，保国铁矿三个采矿区实现的净利润为19539.39万元，三个采矿区实际实现净利润超出评估估算利润4402.99万元，不存在需补偿的情形。凌钢集团在2008年公司进行重大资产重组时所做的补偿承诺全部履行完毕。

　　四届二十八次会议期间，我实地考察了公司生产现场并了解子公司经营情况。

　　每次董事会前，董秘能够按照公司章程规定的时间及时完整地向独立董事提供会议材料。

　　三、发表意见情况1、对公司与凌钢集团公司及其子公司、控制的公司签订关联交易协议及签订2011年度日常关联交易合同进行了审查，并发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

　　2、就公司对外担保情况发表了专项说明。2010年度公司不存在对外担保情况，公司能够按照有关文件要求严格控制对外担保。

　　3、关于董事会换届选举的议案发表了独立意见，我认为，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定。

　　四、审议公司定期报告情况我认真审阅了公司各期定期报告，并就报告中的有关内容与公司董事、董秘等进行了充分沟通，认为公司的定期报告真实地反应了公司的生产经营情况和财务状况。

　　五、在各委员会任职的工作情况作为薪酬与考核委员会召集人，及时召开委员会对公司董事和高管人员薪酬办法进行了考评核；作为审计委员会成员，我参与了审计委员会督促会计师事务所审计年报，对会计报表进行审议，向董事会建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司。

　　作为提名委员会成员，审议了第五届董事会董事候选人张振勇、郝志强、卢亚东、张玺才、苏辉、文广的任职资格。

　　2012年2月24日