股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2011-62攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于2011年度日常关联交易超出预计的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述公司2010年股东大会审议通过了《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》，相关公告刊登于2011年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现因公司所属子企业承揽攀钢集团西昌钢钒有限公司工程劳务增加等因素影响，预计公司2011年实际关联交易将超出年初预计的金额。

　　（二）预计关联交易类别和金额单位：人民币万元关联交易按产品或劳务等进调整后预计关联人原预计金额增加额类别一步划分金额销售产铁精矿、工程劳务攀钢集团西昌钢钒有限公司112,922181,18068,258品、提供钢坯、铁精矿攀钢集团西昌新钢业有限公司38,90948,4069,497劳务等合计151,831229,58677,755二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况1、攀钢集团西昌钢钒有限公司攀钢集团西昌钢钒有限公司成立于2011年6月，注册资本10亿元人民币，法定代表人李文谱，注册地为西昌市经久工业园区，经营范围为钢、铁、钒、焦冶炼；煤化工及其副产品生产；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；生活饮用水供应（凭许可证在有效期限内经营、经销：机械设备、电器设备、金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险品及易制毒化学品））；设备租赁、房屋租赁；物资储存；日用品修理；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务。

　　截止2011年9月30日，该公司总资产1,937,168万元，净资产1,066,041万元，2011年6-9月净利润为-316万元（未经审计）。

　　2、攀钢集团西昌新钢业有限公司攀钢集团西昌新钢业有限公司成立于2008年1月，注册资本38,600万元，法定代表人苏钢，注册地址为西昌市长安西路，营业范围为钢、铁、钒钛的冶炼及加工；钢压延加工；氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造及销售；建材、焦化产品、金属及非金属制品、机械制造及安装、炉料、耐火材料、机电产品、汽车配件；钢、铁、钒、钛等产品进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务；废钢铁收购；煤气利用。

　　截止2011年9月30日，该公司总资产288,789万元，净资产127,700万元，2011年1-9月净利润为20,519万元（未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系1、攀钢集团西昌钢钒有限公司攀钢集团西昌钢钒有限公司是公司控股股东直接控制的企业，按照深圳证券交易所股票上市规则10.1.3款相关规定，属于公司关联方。

　　2、攀钢集团西昌新钢业有限公司攀钢集团西昌新钢业有限公司是公司控股股东直接控制的企业，按照深圳证券交易所股票上市规则10.1.3款相关规定，属于公司关联方。

　　（三）履约能力分析1、攀钢集团西昌钢钒有限公司是攀钢集团有限公司所属全资子公司，是依托攀西地区资源优势和攀钢技术优势而建立的钢铁钒钛资源综合利用项目，注册资本雄厚，并将于2011年底投产，公司不存在履约风险。

　　2、攀钢集团西昌新钢业有限公司经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据公司向攀钢集团西昌钢钒有限公司提供的劳务和向攀钢集团西昌新钢业有限公司销售的钢坯及铁精矿参考市场价结算。

　　四、交易目的和对公司的影响公司关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　五、审议程序公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了上述超出预计的日常关联交易，会议的召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，关联董事按照有关规定回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关联交易实施细则》规定，本议案不需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见公司独立董事经过审慎审核，认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。

　　七、备查文件（一）公司第五届董事会第五十二次会议决议。

　　（二）公司独立董事关于2011年度日常关联交易超出预计的独立意见。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十二日