证券代码：600782         股票简称：新钢股份          编号：临2011-32转债代码：110003         转债简称：新钢转债新余钢铁股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）决定于2011年12月21日召开新余钢铁股份有限公司2011年第三次临时股东大会，会议有关情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年12月21日（星期三）上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室3、召集人：公司董事会

　　3、召开方式：现场记名投票表决

　　二、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2011年12月16日（星期五）下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东均可经参会登记后出席会议；已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理出席，代理人不必是公司股东。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　三、 会议审议事项1、《关于新钢转债向下修正转股价格的议案》

　　该议案已经过公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

　　四、参加现场会议登记办法

　　1、登记时间：2011年12月20日（上午9:30-11:30;下午2:00-5:00）

　　2、登记办法：参加本次股东大会的股东，个人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）及委托人账户卡、委托人身份证及持股清单股权证明到公司登记；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

　　3、登记地址：江西省新余市冶金路1 号新余钢铁股份有限公司证券部五、其他事项1、联系电话：0790-6290782     传真：0790-62949992、联系人：林榕      邮政编码：3380013、注意事项：本次会议会期半天，参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

　　4、授权委托书（见附件一）。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会2011年12月5日附件一：授权委托书授权委托书兹授权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席新余钢铁股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）全权行使表决权。

　　本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见：

　　序号        表决意见    　审议事项

　　同意    反对      弃权

　　关于新钢转债向下修正转股价格的议案注：股东根据本人（本单位）意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应表格内“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为无效委托。以上委托意见如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人签名：（签字或盖章）___________委托人身份证号码：_____________委托人股东证券帐号：________________委托人持股数：______________股受托人：（签字或盖章）________________受托人身份证号码：_____________委托日期及期限：_____________________________________

　　注意：

　　1、请用正楷书写中文全名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2、请附上身份证复印件和股票账户复印件。