股票代码：600399股票简称：抚顺特钢公告编号：临2011—019抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年10月24日以通讯方式召开，会议于同年10月14日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2011年第三季度报告》；表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向中航特材工业（西安）有限公司投资的议案》。

　　同意公司向中航特材工业（西安）有限公司投资1000万元人民币，占中航特材工业（西安）有限公司引进投资者增资扩股后的股权比例2.4275%。中航特材工业（西安）有限公司经营范围为：黑色金属、有色金属、金属材料、刃具、工具的销售，仓储；金属型材下料；机械加工，锻件加工、销售及技术信息咨询等。据中航特材工业（西安）有限公司提供的材料，本次增资的评估基准日为2011年6月30日，经评估师出具的《资产评估报告书》（中同华评估（2011）270）号，确认中航特材的净资产为26199.74万元，每元注册资金代表净资产为1.07元，增资完成后中航特材的注册资本变为48,958.66万元。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告抚顺特殊钢股份有限公司董事会2011年10月24日