证券代码：600507股票简称：方大特钢编号：临2011-049

　　方大特钢科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2011年9月8日

　　2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式

　　4、会议召集：公司董事会

　　5、会议主持：董事长钟崇武

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份890,991,487股，占公司总股本1,300,530,485股的68.51%。

　　公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议情况本次会议以记名投票表决方式，审议通过《关于转让河源市紫金天鸥矿业有限公司股权的议案》。

　　赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%;同意公司以人民币25600万元将所持有的河源市紫金天鸥矿业有限公司30%股权转让给紫金县宝山铁矿冶炼有限公司。转让完成后，公司将不再持有紫金天鸥股权。

　　（相关内容详见2011年8月24日登载上海证券报和上海证券交易所之《方大特钢关于转让参股公司紫金天鸥股权的公告》）

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所：江西华邦律师事务所

　　（二）律师：方世扬、罗小平

　　（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司2011年9月9日