证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2011-020

　　西宁特殊钢股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）根据公司规模的扩大，为加强对原辅材料市场掌控力，决定以自有资金出资1000万元，对外投资设立一家全资子公司-青海腾博商贸有限公司。

　　二、投资主体介绍投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况公司名称：青海腾博商贸有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

　　注册资本：1000万元人民币。

　　法定代表人：杨忠。

　　公司住所：西宁市柴达木西路52号。

　　公司经营范围：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝1合金门窗、建材加工销售；建筑安装工程施工；劳保用品、废钢销售；电机修理、机械加工；废旧金属回收、加工、销售；劳务派遣；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售，炼铁业粉尘的处理及销售；商品混凝土的加工和销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；室内装饰装潢；矿产品；各类再生资源的收购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用。

　　股东：西宁特殊钢股份有限公司，认缴出资额1000万元，占注册资本的100%。

　　四、董事会审议情况公司于2011年8月1日召开五届九次董事会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立青海腾博商贸有限公司的议案》。

　　五、设立子公司的目的和资金来源

　　1、设立子公司目的为了进一步促进公司多元化发展，完善公司产品质量管理体系，增强对原辅材料市场掌控力，培育公司新的经济增长点，促进公司效益最大化。

　　2、资金来源2本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　特此公告西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二日