证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2011-019

　　西宁特殊钢股份有限公司五届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会五届九次会议通知于2011年7月25日以书面（传真）方式向各位董事发出，会议如期于8月1日下午3时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事长陈显刚先生因出差授权董事刘克林先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次董事会以书面表决方式，通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2011年半年度报告；二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过出资1000万元设立全资子公司青海腾博商贸有限公司的议案。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二日