证券代码：600894证券简称：广钢股份公告编号：临2011-23

　　关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、会议召开时间：2011年8月18日上午9：30

　　二、会议召开地点：本公司科技大楼12楼国际会议厅

　　三、会议方式：现场召开、现场表决

　　四、会议议题：

　　审议《2011年经营性关联交易框架协议》；

　　五、出席对象：

　　1、2011年8月15日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

　　2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

　　3、本公司董事、监事及其他高级管理人员六、登记办法：

　　凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

　　登记时间：2011年8月16日上午8:30—12:00。

　　登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

　　联系人：郑安、欧盈盈

　　联系电话：020-81807637、81809182

　　传真：020-81809183

　　七、其他事项：

　　1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

　　２、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

　　３、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。

　　附件：授权委托书

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生（女士）代表本人出席广州钢铁股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

　　委托人（签名或盖章）_________________

　　委托人股东帐号_____________________

　　持股数__________________

　　委托日期________________

　　授权范围     赞成    弃权     反对

　　关于批准《2011年经营性关联交易框架协议》的议案

　　注：委托剪报、复印均有效。