本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司第一届董事会

　　（二）召开本次股东大会的议案经公司2011年4月25日召开的一届八次董事会和一届四次监事会审议通过，新增的两项临时提案由公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司（持有公司26.95%的股份）于2011年6月13日向董事会提交，董事会在对临时提案进行审查后，同意按照相关法律法规将上述临时提案提交本次股东大会审议（具体内容见公司2011-22号公告）。本次会议的各项议案均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）召开日期和时间

　　1、现场会议召开日期和时间：2011年6月24日14:30

　　2、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2011年6月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2011年6月23日15:00至2011年6月24日15:00期间的任意时间。

　　3、公司将于2011年6月20日发布本次股东大会的提示公告。

　　（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）出席对象：

　　1、截至2011年6月16日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（六）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《2010年度董事会报告》；

　　2、审议《2010年度监事会报告》；

　　3、审议《2010年度财务决算报告》；

　　4、审议《2010年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于2011年度日常关联交易情况预测的议案》；

　　6、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；

　　8、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》；

　　9、听取《2010年度独立董事述职报告》。

　　特别说明：

　　（1）第7项议案涉及证券发行，须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3 以上审议通过。

　　（2）第8项议案构成关联交易事项，关联股东须回避表决。

　　以上议案经公司一届八次董事会和一届四次监事会审议通过，相关公告分别刊登于2011 年4 月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2011年6月23日，上午9:00-11:30,下午14:30-17:00.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　　3、登记地址：石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司证券部

　　4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：360709

　　2、投票简称：河钢投票。

　　3、投票时间：2011年6月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00.

　　4、在投票当日，"河钢投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择"买入";

　　（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

　　（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票；

　　如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月23日下午3:00,结束时间为2011年6月24日下午3:00.

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程为：

　　（1）申请服务密码的流程：

　　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码：

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

　　服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016.

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河北钢铁股份有限公司2010年度股东大会投票";

　　（2）进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　（3）进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　（1）现场会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）联系电话：（0311）66778735、66778763

　　（3）传真：（0311）66778711

　　（4）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号

　　（5）邮编：050000

　　（6）联系人：梁柯英、王海争

　　六、备查文件

　　（1）一届八次董事会决议。

　　特此公告。

　　河北钢铁股份有限公司董事会

　　2011年6月14日

　　附件：授权委托书式样

　　河北钢铁股份有限公司2010年度股东大会授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2011 年 月 日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　河北钢铁股份有限公司

　　关于2010年度股东大会增加临时

　　提案的补充通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《河北钢铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》，公告了公司召开2010年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜，该通知详细内容参见公司2011-020号公告。

　　2011年6月13日，公司董事会接到公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢集团",持有公司26.95%的股份）提交的《关于河北钢铁股份有限公司2010年度股东大会的临时提案》，提议于2011年6月24日召开的公司2010年度股东大会增加《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》的临时提案。临时提案具体内容如下：

　　一、关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案

　　本公司于2010年6月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A股股票方案的议案》，该议案决议有效期自2010年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即将于2011年6月25日到期。为保证公开发行的顺利实施，拟提请2010年度股东大会审议将公开发行A股股票方案决议有效期延长，延长期间为自本公司2010年度股东大会决议通过之日起一年。

　　本公司2010年第二次临时股东大会《关于公开发行A股股票方案的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更（具体内容详见2010年6月26日刊登的2010年第二次临时股东大会决议公告），本公司一届六次董事会关于变更拟收购资产的评估基准日的决议内容仍然有效（具体内容详见2011年3月26日刊登的一届六次董事会决议公告）。

　　二、关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　本公司于2010年6月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的议案》，该议案授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的授权期限为十二个月，即将于2011年6月25日到期。为保证公开发行的顺利实施，拟提请2010年度股东大会审议将授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的有效期限延长，延长期间为自本公司2010年度股东大会决议通过之日起一年。

　　本公司2010年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的议案》的其他决议事项及内容不作变更（具体内容详见2010年第二次临时股东大会决议公告）。

　　公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为唐钢集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体审议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定，公司董事会同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

　　此外，因增加的上述议案涉及公开发行股票事宜，公司2010年度股东大会的召开时间、方式等事项发生变化。更新后的《关于召开2010年度股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河北钢铁股份有限公司董事会

　　2011年6月14日