代码：600231股票简称：凌钢股份编号：临2011－012

　　凌源钢铁股份有限公司二○一一年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　凌源钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月7日上午9：00在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份432，869，658股，占公司股本总额的53.84％。其中国家股股东1人，代表股份431，473，247股，占公司股本总额的53.67％；无限售期的流通股股东5人，代表股份1，396，411股，占公司股本总额的0.17％。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　二、关于发行公司债券的议案

　　1、发行规模

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　2、向公司股东配售的安排

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　3、债券期限

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　4、募集资金的用途

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　5、决议的有效期

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　6、发行债券的上市

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　　同意票432，869，658股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；

　　2.法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2011年6月8日

　　股票代码：600231股票简称：凌钢股份编号：临2011－013

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年6月7日在公司凌钢宾馆三楼会议室召开，本次会议通知已于2011年6月5日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人，独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　会议经表决一致通过了《关于董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

　　根据公司2011年第一次临时股东大会授权，董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少做出如下决议并采取相应措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2011年6月8日