证券代码：600231证券简称：凌钢股份编号：临2011-007

　　凌源钢铁股份有限公司二一年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　凌源钢铁股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月21日上午9：00在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份433,398,758股，占公司股本总额的53.91%。其中国家股股东1人，代表股份431,473,247股，占公司股本总额的53.67%；无限售期的流通股股东5人，代表股份1,925,511股，占公司股本总额的0.24%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、2010年度董事会工作报告

　　同意票433,398,758股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　二、2010年度监事会工作报告

　　同意票433,398,758股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、2010年度财务决算

　　同意票433,398,758股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、2010年度利润分配预案及公积金转增股本预案

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计后，公司2010年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为596,262,595.88元。本次年终分配拟以2010年12月31日总股本80400.22万股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），计32,160,088.00元。

　　本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　授权董事会在两个月内完成利润分配事宜，具体办理手续的方式及时间另行公告。

　　同意票433,398,758股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　五、关于与凌钢集团公司及其控制的公司签订2011年度日常关联交易协议的议案

　　同意票1,668,559股，占出席股东有效表决股份的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东回避了本议案的表决。

　　六、关于聘请会计师事务所的议案

　　同意票433,398,758股，占出席股东有效表决股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　七、关于中型材机组改造的议案

　　同意票433,398,758股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；

　　2.法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2011年3月22日