公司简称：南钢股份股票代码：600282编号：临2011—003号

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2010年3

　　月14日（星期一）在南京南钢宾馆召开公司二○一○年第一次临时股东大会。

　　（一）会议时间：2011年3月14日（星期一）下午1:30，会期半天

　　（二）会议方式：现场会议

　　（三）会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　　（四）股权登记日：2011年3月8日（星期二）

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）股东表决方式：现场投票表决

　　（七）参加会议人员

　　1、截止于2010年3月8日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议审议事项

　　关于发行公司债券的议案。

　　上述审议事项的详细内容将于2011年3月9日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）股东参加会议办法

　　1、股东大会登记

　　（1）现场登记

　　符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2011年3月9日（星期三）上午8：30－

　　11：30、下午1：00－4：00到公司指定地点办理现场登记手续。

　　（2）书面登记

　　股东也可于2011年3月9日（星期三）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　（3）联系方式

　　现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼

　　南京钢铁股份有限公司证券部

　　书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

　　南京钢铁股份有限公司证券部

　　邮编：210035

　　电话：025—57072073、57073432

　　传真：025—57072064

　　联系人：唐睿谢思伟

　　2、现场参会

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　3、股东参会回执及授权委托书附后

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十五日

　　回执

　　截至2011年3月8日，我单位（个人）持有“南钢股份”（600282）股票股，拟参加公司二○一一年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　2011年3月日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席南京钢铁股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　审议事项议案名称同意反对弃权

　　议案关于发行公司债券的议案

　　委托日期：2011年3月日

　　注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

　　2.若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。