证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：临2011-004

　　重庆钢铁股份有限公司第五届董事会第六十次书面议案决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2011年1月31日以传真方式表决通过了第五届董事会第六十次书面议案，形成如下决议：

　　一、同意及批准本公司与母公司订立2011至2013年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限。同时，授权本公司财务负责人签署《服务与供应协议》等有关文件。

　　（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　二、同意本公司召开临时股东大会，审议及批准本公司与母公司订立2011至2013年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限。

　　《服务与供应协议》须提交公司临时股东大会审核批准后方为有效，与协议有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。《服务与供应协议》有效期自2011年1月1日起至2013年12月31日止，为期三年。

　　临时股东大会的通知另行公告。

　　1（同意7票，反对0票，弃权0票）由于《服务与供应协议》所构成的交易为持续关联交易，根据公司章程规定，关联董事袁进夫先生回避了本次表决，由七名非关联董事包括三名独立董事一致审议通过了上述议案。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2011年1月31日