证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 编号：临2010-024

　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年10月20日在公司三楼会议室召开，本次会议通知已于2010年10月9日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人，独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　1、2010年第三季度报告。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于报废部分固定资产的议案。公司在炼铁、炼钢等系统技术改造中，部分设备拆除报废。三季度报废固定资产原值9954万元，扣除已提折旧8273万元、残值135万元和已提减值431万元，净损失1115万元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于与赤峰虞山矿业有限公司签订《铁精矿供应协议》及《2010年铁精矿供应合同》的议案。授权公司总经理代表公司签署该项关联交易协议。

　　公司四名关联董事回避了该项议案的表决。

　　赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了该项议案，认为该项关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2010年10月21日