公司简称：南钢股份股票代码：600282编号：临2010—011号

　　南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2010年6月23日以电话、传真或专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员送出。2010年6月30日上午9：00，第四届董事会第十三次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下事项：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　本公司参股子公司安徽金黄庄矿业有限公司因金黄庄矿矿井建设拟向中国民生银行股份有限公司申请项目贷款人民币叁亿伍仟万元整（RMB35000万元），贷款期限为5年。本次贷款将由股东提供担保。本公司作为持有该公司49%股权的股东将为上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。

　　董事会认为：金黄庄矿业因项目建设需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请3.5亿元的项目贷款，有利于该项目早日建成投产。该项目建成达产后，金黄庄矿业的年销售收入预计可达7亿元以上，将有能力归还上述项目贷款。本公司董事会同意按照49%的持股比例以信用担保方式为金黄庄矿业上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。

　　公司关联董事陶魄先生回避对该议案的表决。该议案尚需提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2010年7月16日上午9：00以现场会议方式在南钢宾馆召开二○一○年第一次临时股东大会，审议《关于为本司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年七月一日