证券代码：600507股票简称：方大特钢编号：临2010-040

　　方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开2010年第四次临时股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年6月17日以通讯方式举行。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》。

　　赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。关联董事钟崇武、汪春雷、何忠华回避表决本议案。

　　二、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2010年7月3日（星期六）9：00

　　2、股权登记日：2010年6月25日

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）2010年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问。

　　（二）会议审议事项为：

　　1、审议《关于公司向控股股东借款的议案》

　　（三）会议登记方法

　　1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2010年6月29-30日9：00-11：30，14：00-16：30

　　4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事会办公室

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

　　联系电话：0791-8396314传真：0791-8386926

　　6、附件：授权委托书

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2010年6月18日3

　　附件：

　　2010年第四次临时股东大会授权委托书

　　（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托（□先生/□女士）代为出席公司2010年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

　　序号议案名称同意反对弃权

　　1关于公司向控股股东借款的议案

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内

　　选择一项用“√”明确

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至年月日

　　（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

　　年月日