证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板B编号：2010-011

　　本钢板材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月28日以书面专人送达方式发出通知，2010年6月3日上午10时30分在本钢宾馆召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　董事长于天忱先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举于天忱先生为公司第五届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举于天忱先生为公司第

　　五届董事会董事长；

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举张晓芳女士为公司第五届董事会副董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举张晓芳女士为公司第五届董事会副董事长；

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第五届董事会已组成，

　　对董事会专门委员会人员调整如下：

　　1、董事会战略委员会由于天忱董事长、张晓芳副董事长、田炳福独立董事三人组成，于天忱先生任主任委员。

　　2、董事会审计委员会由王义秋独立董事、曹爱民董事、田炳福独立董事三人组成，王义秋女士任主任委员。

　　3、董事会提名委员会由李凯独立董事、王义秋独立董事、于天忱董事长三人组成，李凯先生任主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由田炳福独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成，田炳福先生任主任委员；

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任曹爱民先生为公司总经理的议案》，经董事长于天忱先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任曹爱民先生为公司总经理；

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张吉臣先生为公司第五届董事会秘书的议案》，经董事长于天忱先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任张吉臣先生为公司董事会秘书；

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总经理曹爱民先生提名，经董事会提名委员会提议，董事会聘任张国华先生、张贵玉先生、奈作鑫先生为公司副总经理（简历附后）；

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任卢晓勇先生为公司证券事务代表（简历附后）；

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资计划的议案》，2010年公司将利用国内外经济复苏的有利时机，充分利用中央制定的新一轮加快东北振兴的支持政策，不失时机的优化和加速推进重点工程建设。重点放在解决生产制约环节，节能减排、增强企业后劲等方面。

　　其中对外投资主要项目有：合资组建天津本钢隆兴钢材加工有限公司、参股中钢上海钢材加工有限公司、合资组建大连本瑞通钢材加工有限公司等项目。以上三个项目已报省国资委批准备案。

　　上述项目总投资7789万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的0.55％，全部为自有资金。项目进度2010年-2011年底完成；

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，根据公司固定资产的实际状况，公司决定从2010年4月1日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。（内容详见公司2010-014号公告）；

　　十、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》，2009年日常关联交易实际执行与年初预计存在重大差异主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致，此项议案为关联交易，关联董事于天忱先生、张晓芳女士在控股股东单位任职，对该项议案回避表决（内容详见公司2010-013号公告），该议案须提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　　独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士认为董事会决定聘任曹爱民先生为公司总经理、聘任张吉臣先生为董事会秘书、聘任张国华先生、张贵玉先生、奈作鑫先生为公司副总经理，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任，并发表了独立意见。

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○一○年六月三日34

　　简历：

　　张国华，男，57周岁，大学学历，会计师。历任本钢板材公司副总经理兼计财部部长，本钢板材公司副总经理兼证券部部长。

　　张贵玉，男，49周岁，大学学历，高级工程师。历任炼钢厂厂长助理、副厂长、代理厂长、厂长、厂长兼党委书记；本钢集团公司副总工程师；本钢板材股份有限公司技术中心主任。

　　奈作鑫，男，50周岁，大学学历，高级工程师。历任本钢（集团）公司石灰石矿矿长，本钢板材股份有限公司采购中心经理。

　　以上拟任高级管理人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　卢晓勇，男，56岁，大学学历，经济师。历任本钢板材股份有限公司人事部部长；人事部部长兼证券部部长、经理办公室主任；证券综合部副部长；现任本钢板材股份有限公司证券部副部长、公司证券事务代表。

　　未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。