公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—008号

　　南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年5月12日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。2010年5月18日上午9：00，第四届董事会第十一次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并采取记名和书面方式，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于收购安徽金黄庄矿业有限公司49％股权的议案》。

　　为提升公司综合竞争实力，锁定后续发展资源，实现公司可持续发展，公司拟自有资金21，168万元收购安徽金黄庄矿业有限公司49％股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。详见同日刊登的《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》（编号：临2010-009号）。

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年五月十八日