公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—006 号

　　南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第十次会议通知于2010 年4 月13 日以电话、传真或专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。

　　2010 年4 月23 日上午9:00，公司第四届董事会第十次会议在公司715 会议室如期召开。会议由董事长杨思明先生主持，应到董事9 名，实到9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议表决，会议通过如下议案：

　　一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告》；

　　二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立无锡南钢金鑫钢材销售有限公司的议案》：鉴于无锡地区加工业发达，市场具有一定潜力，对高附加值钢材需求不断增加，有利于钢材的销售，为适应钢铁产品销售市场的变化、优化销售服务体系、提高营销水平，公司拟在江苏省无锡市设立区域性销售子公司——无锡南钢金鑫钢材销售有限公司。该公司注册资本为500 万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司设立的相关法律手续。

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十三日