证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2010-004

　　柳州钢铁股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一○年第一次临时股东大会，于2010 年2 月26 日上午10:30 时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人5 人，代表股份2，157，385，059 股，占柳钢股份总股份的84.18％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议由公司董事会召集并由公司董事钟海先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案

　　同意2，157，385，059 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，弃权0 股。

　　2、审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案

　　同意2，157，385，059 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，弃权0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010 年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2010 年2 月26 日