证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2010-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○一○年第一次临时股东大会”，具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2010 年2 月26 日上午10:30 时

　　2、会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809 会议室

　　3、会议议题：

　　1） 审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案

　　2） 审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案

　　4、参加人员：

　　⑴公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑵截至2010 年2 月24 日登记在册的公司股东或其委托代理人。

　　5、参加会议办法：

　　凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，于2010 年2 月25 日下午5:00 前，到公司办理登记手续；也可于2010 年2 月25 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　6、联系地址：

　　登记地址：柳州市北雀路117 号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117 号柳州钢铁股份有限公司证券部

　　邮政编码：545002

　　电话：0772-2595971

　　传真：0772-2595998

　　联系人：罗胜军、黄胜松

　　7、其他：

　　出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2 0 1 0 年2 月 2 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人股权证号： 委托人持股数：

　　代为行使表决范围： 委托日期：

　　法人印章：

　　日 期： 年 月 日

　　注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。