股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2010-006

　　莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2010 年1 月25 日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2010 年1 月28 日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十七次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9 名（其中包括独立董事3 名），亲自出席董事9 名，分别为：陈启祥、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　鉴于董事会秘书丁志刚先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任闵宪金先生为公司董事会秘书。

　　独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员符合任职条件。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　鉴于原证券事务代表闵宪金先生被公司董事会聘任为董事会秘书，公司董事会决定聘任邢尚波先生为公司证券事务代表。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年一月二十八日

　　附：闵宪金先生、邢尚波先生简历

　　闵宪金，男，汉族，山东滕州人，1964 年10 月出生，大学文化，高级会计师。曾任莱钢股份公司财务处处长助理、综合业务处副处长、董秘室/证券部副主任、公司证券事务代表等职务。现任莱钢股份公司董秘室/证券部主任。

　　邢尚波，男，汉族，山东莱芜人，1968 年9 月出生，大学文化，经济师。曾任莱钢股份公司综合业务处综合科副科长、综合业务处/证券部综合科科长等职务。现任莱钢股份公司董秘室/证券部综合科科长。