唐钢股份：董事会决议公告
发布时间：2010-01-15 10:03 来源：中钢网 编辑：蓝雨
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2010-004
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司董事会决议公告
本公司于2009年12月31日召开董事会会议，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王义芳回避了表决。
公司同意唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司（以下简称“司家营公司”）以现金增资方式吸收河北钢铁集团矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）投资入股，公司将在司家营公司董事会会议和股东会会议审议该事项时投赞成票。具体情况如下：
经北京中宝信资产评估有限公司评估，司家营公司评估后的净资产为98554.40 万元（评估基准日2008 年12 月31 日，评估结果已经河北省国资委备案）。矿业公司以现金37874.65 万元对司家营公司进行增资（其中15370.99 万元记入注册资本，其余22503.66 万元记入资本公积），增资后司家营公司注册资本由目前40000 万元增至55370.99 万元，矿业公司出资比例为27.76％。增资后司家营公司股权结构如下：
| 增资前 | 增资后 | |||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| 唐山钢铁股份有限公司 | 18000 | 45 | 18000 | 32.51 |
| 河北钢铁集团矿业有限公司 | —— | —— | 15370.99 | 27.76 |
| 唐山竟鼎实业集团有限公司 | 14000 | 35 | 14000 | 25.28 |
| 中冶京唐建设有限公司 | 8000 | 20 | 8000 | 14.45 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇一〇年一月五日