证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2009-027

　　福建三钢闽光股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2009 年12 月30 日上午以现场会议方式在福建省福州市华林路轻安大厦8 层会议室召开，由公司董事长卫才清先生召集并主持。本次会议通知于2009 年12 月25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以7 人赞成、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于卫才清先生辞去公司总经理职务的议案》。同意卫才清先生因公司总体工作需要和规范治理的要求辞去公司总经理职务，并对卫才清先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示感谢。卫才清先生辞去公司总经理职务后，还继续担任公司董事长。

　　二、以7 人赞成、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于聘任卢芳颖先生为公司总经理的议案》。同意聘任卢芳颖先生为公司总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事已就上述总经理人事变动出具了意见。

　　卢芳颖先生简历如下：卢芳颖先生，男，1963 年9 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂安环科副科长、技术科科长、厂长助理、副厂长，福建省三钢（集团）有限责任公司炼铁厂副厂长，福建三钢闽光股份有限公司副总经理，现任福建三钢闽光股份有限公司董事、炼铁厂厂长，入选中国钢铁专家信息库。卢芳颖先生与本公司其他董事、监事、高管人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，目前卢芳颖先生无持有本公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月三十日