济南钢铁证券代码：600022公告编号：2009-017

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2009年7月24日以书面方式通知各位董事，会议于2009年7月30日以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：一、审议通过了2009年半年度报告。本议案9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了关于设立杭州济钢经贸有限公司的议案。根据公司市场销售的总体布局，特别考虑到公司造船板区域优势发展的需要，为进一步开发并占领造船业市场，经公司论证，在浙江杭州设立由股份公司一人出资设立的钢材销售公司，在实施公司销售体系合理布局的同时，以实现公司收益最大化目标。公司法定名称：杭州济钢经贸有限公司；法定地址：杭州市；公司出资额：人民币500万。公司经营范围为：钢材销售。目前公司工商登记等设立工作正在进行中。本议案9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年八月一日